越南河内的陈世孟与其姐姐陈氏娥联手伪造超过3200份文件，非法转移5.2亿美元至中国；此外，他们还从中国走私价值9000亿越南盾的商品。根据9月23日的消息，现年44岁的陈世孟现居广宁省，因其涉及走私、非法跨境运输资金及伪造官方文件等罪行，河内市人民检察院建议判处他22至25年的有期徒刑。而其姐姐陈氏娥，49岁，居住在南定省，面对走私及伪造罪的指控，建议判刑为17至19年。此案还涉及到9名其他被告，他们或多或少也牵连其中，面临着高达20亿越南盾的罚款、15至24个月的缓刑，或最多9年的监禁。

陈世孟的犯罪历史不容小觑，早在2022年，他因非法持有毒品而被判刑20个月。与此同时，陈氏娥在2008年因走私罪被法律制裁，且在2005年由于妨碍公务被判刑。法庭上的陈世孟与陈氏娥表情凝重，显然对即将面临的法律惩罚感到不安。

据检察院的调查，陈世孟姐弟二人构建了一个复杂的商业体系，包含7家企业，涉及保健品、农产品、邮政、贸易等多个领域。自2021年5月到2023年5月，由于国内银行间的数据未实现互联互通，陈世孟指示其四名会计反复利用861份已获通关的海关报关单，虚构国际支付文件。他在全国29家银行开设26个个人与企业账户，以便寻找最佳的货币兑换汇率。通过创建一个Zalo聊天群，他成功将会计与银行职员直接联系，银行职员每日在群内报告美元汇率，陈世孟则选择最低的汇率，通过虚假合同将中国收款账户信息插入转账文件中。在这两年间，他通过29家银行成功发起了3270笔转账，总金额接近5.2亿美元，也就是超过1.2万亿越南盾。每次转账后，陈世孟能从中获取0.04%至0.08%的服务费，总计获利超过52.5亿越南盾。 rb88官网

这条跨境非法转账网络的运营并非孤立，而是离不开越南境内资金的聚集。为了满足越南及中国商人的货款需求，参与此案的其他被告如武氏秋、阮氏梅英等，充当了中间人，负责将越南盾资金收集并转交给陈世孟。以武氏秋为例，她与中国一团伙达成协议，将9900亿越南盾转交给陈世孟，后者则负责将款项非法转移至中国，武氏秋从中获利2.67亿越南盾。其他参与者如阮氏梅英也收集资金超过8010亿越南盾，而黄氏森则为一家瓷器店的店主，归集了超过550亿越南盾。最终，武氏秋和梅英分别面临监禁与罚款的可能，而黄氏森则被提议处以缓刑。

除了资金转移，陈世孟与陈氏娥还涉嫌雇佣他人伪造文件，企图通过不法手段走私货物。他们伪造了由谅山省科学技术厅及卫生部下属的机构印章制作的376份文件，这些文件具有包括质量检验登记和食品合格证书等多项虚假内容。伪造的文件夹入海关档案，帮助250批商品顺利突破越南的海关控制，总价值高达9040亿越南盾。

检察院指出，目前的法律规定并未要求海关在通关前核实所有行政文件，且海关与监管部门之间没有实现信息共享。因此，当这些伪造文件提交时，海关并未识别出问题。在货物检查过程中，海关官员依照规定完成货物查验，未发现任何异常。陈氏娥在接受审讯时承认，曾为办理海关手续的某些官员支付现金，但经核实，这些官员并未从她处接收任何金钱或好处。当局最终认为没有依据对这些海关官员进行刑事追责。 rb88官网

这一案件将在今天下午迎来进一步的裁决。